Gli Stati Uniti fanno causa al "mixer" di criptovalute per recuperare una sanzione governativa di 60 milioni di dollari

(Reuters) - Mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato in giudizio il fondatore incriminato di un "mixer" di criptovalute per recuperare una sanzione civile di 60 milioni di dollari che gli era stata inflitta nel 2020 dalle autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi per presunto mancato mantenimento di un efficace programma antiriciclaggio. .

La causa è stata intentata a Washington, DC, da un tribunale federale contro Larry Harmon dell'Ohio che gestiva un "mixer" o "tumbler" di criptovalute chiamato Helix, un servizio di anonimizzazione che secondo le autorità statunitensi poteva inviare valuta virtuale in un modo che nascondeva la fonte o proprietario.

Il Financial Crimes Enforcement Network, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, nell’ottobre 2020 ha imposto ad Harmon un pagamento in denaro civile di 60 milioni di dollari per presunte violazioni del Bank Secrecy Act (BSA) federale. FinCEN, come è noto all'ufficio di presidenza, ha affermato che Harmon gestiva un'attività di trasferimento di denaro senza licenza in relazione a Helix.

L'anno scorso, Harmon si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro presso il tribunale distrettuale del Distretto di Columbia. Non è stato condannato.

Charles Flood della Flood & Flood di Houston, un avvocato di Harmon nel procedimento penale, non ha risposto immediatamente a un messaggio in cerca di commenti giovedì.

Nella documentazione giudiziaria del procedimento penale, Flood ha affermato che "Harmon non ha mai deciso di infrangere la legge e se nel 2014 avesse saputo che gestire un bicchiere di bitcoin era illegale, non lo avrebbe mai fatto".

Un portavoce dell'ufficio del procuratore americano per il Distretto di Columbia ha rifiutato di commentare. Un rappresentante del FinCEN non ha risposto immediatamente a un messaggio in cerca di commenti.

In una dichiarazione del 2020, FinCEN ha affermato che la sua "indagine ha dimostrato che il signor Harmon ha deliberatamente ignorato i suoi obblighi ai sensi della BSA e ha implementato pratiche che hanno consentito a Helix di eludere i requisiti della BSA".

FinCEN ha affermato che Harmon non è riuscito a "raccogliere e verificare nomi, indirizzi e altri identificatori dei clienti" su oltre 1,2 milioni di transazioni bitcoin da giugno 2014 a dicembre 2017, valutate all'epoca in 300 milioni di dollari.

Nel procedimento penale, Harmon ha accettato un ordine di restituzione di 311.000 dollari, mostrano i documenti del tribunale. Nell'ambito dell'indagine penale, le autorità hanno sequestrato diversi "portafogli" bitcoin di Harmon.

La sentenza di Harmon è stata rinviata, in attesa della cooperazione con gli Stati Uniti che, secondo il governo il mese scorso, "rimane attiva e in corso".

Il caso è Stati Uniti contro Larry D. Harmon (d/b/a Helix), Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, n. 1:22-cv-03203.

Per gli Stati Uniti: Brian Hudak dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti

Per Harmon: ancora nessuna apparizione

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